连连支付被罚没519万元：因违犯账户惩处规矩等六项犯警举止

发布日期：2025-01-14 09:24 点击次数：148

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　　11月8日金融一线音书，中国东谈主民银行浙江省分行行政处罚信息公示表败露，连连银通电子支付有限公司因六项犯警举止，被警告，充公犯警所得72.896361万元，并罚金445.646361万元。罚单触及犯警举止类型如下：1．违犯账户惩处规矩；2．违犯清理惩处规矩；3．未按照规矩握行客户身份识别义务；4．未按规矩报送大额交游叙述粗略可疑交游叙述；5．违犯要道条件规矩；违犯信息清晰规矩。

　　朱某（时任连连银通电子支付有限公司合规领路东谈主）对连连银通电子支付有限公司未按照规矩握行客户身份识别义务、未按规矩报送大额交游叙述粗略可疑交游叙述的犯警举止负有拖累，被罚金8万元。

　　邓某飞（时任连连银通电子支付有限公司副总司理兼阛阓部领路东谈主）对连连银通电子支付有限公司违犯账户惩处规矩负有拖累，被警告并罚金5万元。

　　余某（时任连连银通电子支付有限公司时间部领路东谈主）对连连银通电子支付有限公司违犯清理惩处规矩负有拖累，被警告并罚金5万元。

　　俞某丽（时任连连银通电子支付有限公司运营总监、业务惩处与运营部领路东谈主、业务惩处部总监）对连连银通电子支付有限公司违犯账户惩处规矩、未按照规矩握行客户身份识别义务负有拖累，被警告并罚金12万元。